Сервис проводит анализ и мониторинг криптовалютных транзакций в блокчейне. Это помогает предотвратить сделки с участием незаконно заработанных денег. Пользуясь нашим сервисом, вы защищаете себя от мошенников и проблем с законом.
Сервис может произвести проверку сетей BTC, ETH, TRON (в т.ч. Tether, TRX).
Интегрируйте наш сервис в свои бизнес-процессы для автоматической проверки транзакций и повышения безопасности.
Выполняйте транзакции в сети Tron не тратя свои TRX или не покупая Трон по невыгодному курсу! Аренда энергии TRX позволит совершить перевод или вывести средства на гораздо более выгодных условиях!
Помощь в разблокировке счетов, карт и возвращении доступа к собственным финансам:
✅ Банк запросил документы по 115-ФЗ или 161-ФЗ;⚖️ Поможем вам вернуть контроль над финансами.
Приводи друзей и зарабатывай 50% с их пополнений, пожизненно!
«AML TELEGRAM BOT» — это Telegram-бот, который выполняет автоматическую AML-проверку криптовалютных кошельков. Он помогает выявить уровень риска, связанный с отмыванием средств, санкциями, даркнет-активностью и другими подозрительными транзакциями.
Бот анализирует криптокошельки по их адресу (BTC, ETH, USDT и др.), определяет уровень риска, историю транзакций и связи с известными подозрительными адресами. Результаты отображаются в виде отчёта с указанием уровня риска и возможных категорий нарушений.
Перейдите по ссылке на официальном сайте, откройте Telegram и нажмите кнопку «Запустить» или отправьте команду /start. Затем выберите тип блокчейна и введите адрес кошелька для проверки. Бот автоматически сформирует отчёт по вашему запросу.
Бот предоставляет несколько бесплатных проверок для новых пользователей. Для получения подробных отчётов и анализа по расширенным источникам предусмотрены платные тарифы и подписки.
Бот использует данные из публичных блокчейнов, открытых AML-баз, санкционных списков, DARkNet-мониторингов, аналитических платформ и API-партнёров, специализирующихся на отслеживании подозрительных крипто-транзакций.
Да, вы можете проверить адреса популярных блокчейнов, включая Bitcoin, Ethereum, Tron, Litecoin и другие. Список поддерживаемых сетей постоянно обновляется.
Служба поддержки доступна 24/7 через раздел «Поддержка» в меню Telegram-бота. Вы можете задать любой вопрос о работе сервиса или оплате подписки.
Пользователи иногда ищут бот по-русски — «АМЛ Телеграм Бот» или «AML Бот». Все эти запросы ведут к одному проекту — Telegram-боту для проверки криптокошельков. Правильное написание — AML TELEGRAM BOT.
Нужно проверить связи BTC, ETH, BCH и других монет с различной деятельностью в блокчейне?
🪪 Просто введите адрес кошелька, а я проведу мониторинг входящих/исходящих блокчейн транзакций и дам оценку возможных рисков.
🛡 Самый быстрый и лучший AML-сервис прямо в Телеграме.
✅️ Проверь свои монеты на чистоту всего за $1
Юридический дисклеймер: Использование описанных ботов и сервисов исключительно для проверки своих собственных данных или при наличии согласия владельца этих данных. В большинстве стран несанкционированный сбор личной информации, персональных данных («пробив» чужих данных без согласия) запрещён и может подпадать под статью о нарушении конфиденциальности (например, ст. 137 УК РФ), или являтья нарушением закона "О персональных данных". Мы не несем ответственности за последствия незаконного использования инструментов, перечисленных в данном README. Все данные предоставлены в образовательных целях. Сайт является рекламным и не имеет отношения к перечисленным сервисам.